案情分析：这个案子不起诉给的理由大致可以总结以下两点：第一点，无法核实与张三交易...
小智 2023-07-21 1 # 不起诉 # 推定明知 # 不存在
检察机关在审查全案证据，并对9名犯罪嫌疑人进行讯问后，认为根据最高法《掩饰、隐瞒...
小智 2023-07-21 8 # 犯罪 # 明知 # 检察机关
《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2...
小智 2023-06-22 6 # 毒品犯罪 # 认定行为人明知 # 运输毒品
有的地方认为，行为人不留过夜资金或卡内不留余额的行为属于异常因素，表明其对虚拟货...
小智 2023-06-20 9 # 交易流水 # 认定标准 # 行为人主观明知
因此，以银行卡冻结情况来推定主观明知的前提条件是应当区分“银行冻结”还是公安机关...
小智 2023-06-17 6 # 推定主观明知 # 侦查机关认为 # 推定主观
法院认为，被告人周鹏楠在虚拟货币交易平台未设置购买者的注册时间条件，以明显高于市...
小智 2023-06-16 10 # 交易行为 # 虚拟货币 # 明知
小智 2023-05-23 8 # 诈骗犯罪 # 犯罪所得 # 人明知
小智 2023-05-20 27 # 主观明知 # 认定明知 # 推定行为人
