有的地方认为，行为人不留过夜资金或卡内不留余额的行为属于异常因素，表明其对虚拟货...
小智 2023-06-20 9 # 交易流水 # 认定标准 # 行为人主观明知
因此，以银行卡冻结情况来推定主观明知的前提条件是应当区分“银行冻结”还是公安机关...
小智 2023-06-17 6 # 推定主观明知 # 侦查机关认为 # 推定主观
小智 2023-05-20 27 # 主观明知 # 认定明知 # 推定行为人
