商丘市公安虚拟货币

虚拟货币骗局、网络贷款骗局……近段时间，公安机关接连接 到市民的报警称，遭到的各种网络诈骗层出不穷，警方破案后将这 些案件疑点一一解开，提醒市民不要再陷入类似鼓吹“只涨不跌” “短期高回报”的陷阱，也希望已经被骗的人赶快报警。

网络贷款给学生下套

官庄工区的小林（化名）是一名 大学生，今年 3月 19日，他接到一个 女子的电话问是否需要借款。刚好 那段时间小林手头比较拮据，于是 就按电话要求加了一个微信名为 “西大街霸王”的微信号，对方让小 林把身份证正反面照片、银行卡正 反面照片、学信网信息截图发给他。

得知小林需要借款 2万元，“老 板”称需要小林先给他们打过去两 万元，留下资金来往流水记录，以证 明小林有还款能力，随后放款时这 些钱会返还给小林。小林用微信号 分 3次转账 5000元后，对方又要求 小林出资料费、审核费等十几笔费 用，小林算了算自己已经给对方打 过去 1.8万元，这才发现自己被骗 了。

警方发现，2018年 5月份，郑州 一起网络贷款诈骗案，犯罪嫌疑人 的微信号昵称、诈骗手法与小林被 骗案一致，而且江西省、广东省、江 苏省三地多起案件与这三个微信号 有关。

专案组兵分两路，赶往商丘市、 永城市开展集中收网行动。经警方 调查，微信注册人李某、甘某的身份 信息被人冒用，名下的微信号实际 控制人是常某伟、常某男、甘某某。

警方查明，自今年 3月初至 5月 下旬，该公司业务员之间相互配合， 诈骗受害人共计 50余人，涉及全国 8省 16市，涉案资金约 35万元。目 前，到案的 19人中，有 11人因涉嫌 诈骗被检察机关批捕。

炒虚拟货币遇到骗局

今年 4月中旬，李先生听朋友 说在做“区块链”，引进了一个虚 拟货币投资平台，币值只涨不跌， 等虚拟币上市后收益相当可观。李 先生不懂虚拟货币，也不懂什么是 “区块链”。朋友介绍他认识这个虚 拟货币平台南阳片区的负责人王 某。

在一间办公室，李先生见到 了王某，并咨询虚拟货币如何进 行投资赚钱的事。王某告诉他大 家都在做的是一种叫 ETE（以太能 量币） 的虚拟货币，是一个全球 性的交易大盘，三个月管投资者 回本，8月份大盘币值能大涨。因 为周围好几个熟人都在做这种投 资，李先生抱着试试看的心态给 王某转账 1.3万元，购买了 5000个 ETE货币，获得了 ETE会员登录平 台的账号，平台上每天有 3个探矿 机为他挖币。

与此同时，李先生被王某拉入 一个以太能量（ETE）交流微信群， 这些人都是投资 ETE虚拟货币的， 他们多数是被亲戚朋友介绍进来 的，仅两个月时间，群内成员已达 到 200多人。他们中少的投入七八 千元，多的投入七八万元。让李先 生和群成员恐慌的是，从今年 7月 份开始，群里不再发有关 ETE货币 的信息，群成员的 ETE币也因“平 台维护”不能交易了。

9月中旬，群主突然发信息说, ETE虚拟货币平台将于 9月 18日关 闭，通知群成员将 ETE币转入交 易所，将来再开通时能卖个好价 钱，王某将李先生的 ETE币转入 一个数字货币钱包里。此时，群 成员还以为，这个 ETE货币就如 股票一样，低迷一段时间后会再 涨起来。可是没过多久，大家天 天关注的 ETE货币平台无法再登 录，后期暂存虚拟货币的交易平台 也关闭了，就连他们的微信群也解 散了，王某失联，大家这才立即到 公安机关报案。案件目前还在办理 之中，警方希望人们不要再迷信“只 涨不跌、短期高回报”的投资陷阱， 也希望已经被骗的人赶快报警。

发展下线骗取“会费”

去年 4月，惠某被一女子夏某 某拉入到名为“4690会议室”的微 信群，夏某让惠某某发展下线并负 责群内统计、收款、转账等工作。 该项目声称每人只需交 100多元的 费用，即可获得一笔国家补助。同 年 6月，惠某按照夏某某的指示， 将各微信群群主收到的 89万余元 会费打到指定账户。然而，汇款结 束后，惠某多次联系夏某某等人， 但对方手机均处于关机状态。 接警后，社旗县公安局迅速将 案情上报至市公安局反诈中心。 警方随即围绕涉案资金、涉案 信息展开初步调查。经分析研判、 案件串并，警方得知广西凌云县杨 某某(绰号杨马)长期以缴纳入会费 便可获得在城市购买低价房资格， 并领取 80万至 120万不等的创业资 金为诱饵，进行集资诈骗活动。而 夏某某为获取高额回报，拉拢他人 通过微信平台、组建微信群对该项 目进行宣传、推介，拉拢会员、非 法吸收群众钱款。

办案民警根据杨某某信息查到 他可能在广西壮族自治区百色市、 桂林市一带活动，并且找到了一辆 有重大嫌疑的越野车。通过路口监 控录像，民警发现杨某某等人入住 了桂林某酒店，遂呼叫当地警方增 援，最终将疑犯杨某某和欧某抓 获。夏某某也在西安被抓获。

（来源：南阳日报）