连云港虚拟货币骗局案例

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近期，经过我市公安机关3年多时间的缜密侦查，成功摧毁一个打着“区块链” “互联网金融” “电子商务” “数字中国”等“高大上”幌子的特大非法传销犯罪团伙，抓获卢某等11名参与组织、领导非法传销犯罪嫌疑人，查获吸纳会员入会金额达3.2亿元。

“GGP共赢积分”迅速“风靡”全国

2016年3月，市公安局海州分局接到群众举报，称卢某等人以“互联网+”为幌子发展会员缴纳会费、以虚拟积分兑换现金等方式，在连云港地区大肆推广虚拟货币“GGP共赢积分”项目，怀疑这是利用互联网搞变相的非法传销。

办案人员接报后立即展开调查，发现这家注册地在北京的科技有限公司，虽然注册经营项目是经济贸易和企业管理咨询，但其对外宣传推介的项目都是购物送积分。还有这家公司形式上介绍的是买产品送积分，但实际上投资人交钱后并没有认购公司产品，他们都是以投资购买产品的名义大肆发展下线会员。

经进一步调查证实，这家公司的运作模式为：入会会员按照投资额确定会员级别，再以投资额5：1的比例释放相应的GGP积分，拿到积分即可通过公司的网络互助交易平台兑换现金。这家公司为了发展更多的下线会员，还通过设置推荐奖、互助奖、管理奖、平级奖等形式，按照会员级别、管理层级别，按个人吸纳会费的业绩发放对应的奖金。

因公司给会员投资的“回报”丰厚，短短6个月时间即吸纳了万余名会员，会员层级达30多个，涉及全国30多个省（直辖市、自治区），会员交纳的会费总金额高达3.2亿元。

编造虚假宣传信息扩大影响

2016年3月30日，海州公安分局正式对该案进行立案侦查。随着侦查工作的进一步深入，这个“神秘公司”和其背后的主要操盘手卢某进入了警方的视线。

经查，1977年出生的卢某中专毕业后，在寻求发财梦的道路上误入歧途，2015年曾因犯滥伐林木罪获缓刑。在此期间，他不思悔改，仍痴迷于不劳而获，一夜暴富他，最后把心思动在了借助互联网从事非法传销上。

2015年12月2日，卢某在北京注册了一家科技有限公司，6名股东开始借助互联网向全国推广“GGP共赢积分”项目。为了给新成立的公司披上“高大上”的外衣，卢某等人公开招聘了一大批具有金融、互联网销售、虚拟货币等工作经历的高学历人员加盟到公司，成立了产品部、办公室、技术部、客服部等部门，拉开了专业化、大公司的经营架式。

为了扩大公司的社会影响力，拓展公司的发展空间，卢某等人通过邀请媒体参与主办等方式，相继举办了“民生互联网＋创业创新责任论坛”、“GGP共赢积分”大型投资项目推介会等一系列宣传造势活动，吸引来自全国各地的GGP投资人成为公司会员。这期间卢某等人还给公司未来的发展绘制了“美好蓝图”——以根本不存在的智能化养老、旅游地产、农业项目合作、实业投资、能源矿产等领域的合作项目，通过编造“区块链”“数字货币时代”“新一轮技术革命”等看似“高大上”的名头，在全国各地举办宣传推介活动骗取投资者信任。

卢某等人还利用线上、线下传销相结合的形式，很快在全国各地搭建起了一个庞大的传销组织体系。线上通过网络媒介，搭建了虚拟货币交易平台，然后通过背后操纵价格变动等形式，制造了公司经营业绩一路向好的假象。线下通过组织人员到全国各地开新闻发布会、举办年会、专家辅导等方式扩大公司规模。同时，再利用微信、微博等手机客户端进行虚假宣传，从而形成了立体化、全时空、全景式的现代化公司的运行模式。

联合办案揭穿非法传销骗局

2016年8月，经过公安机关前期秘密的跟踪侦查，基本掌握了这家公司的经营套路、涉及人员及来往帐目等情况。

案件办理过程中，公安机关考虑到该案体量大、证据繁琐，案件侦办单位主动邀请当地检察机关提前介入，成立联合专案组全力做好证据锁链的补充完善工作。2017年６月，卢某等多名主要犯罪嫌疑人相继归案后，公安机关在检察机关的通力配合下，组织精干警力赴全国各地，开始了艰难的调查取证工作。经过专案民警仔细摸排，筛选整理出数千条会员转账投资信息、10905个GGP会员账号，收集会员涉案信息数十万条。

随着案件查证工作的进一步深入，专案组经过仔细审查发现，涉案公司收支款项均来自GGP会员投资和操纵GGP积分价格，其中1亿多元用于公司自身运作托盘，此外还有资金则用于会务宣传、市场开发、返还客户投资款等，股东则领取股东工资和分红，部分股东还以兑换积分的名义，从公司套走了数百万资金。专案组从收集的一系列据此认定，该案就是典型的非法传销。

其间，专案组办案人员通过缜密侦查，逐步收网一系列侦查等手段，终于将全案11名团伙犯罪嫌疑人抓获归案，于2019年9月底，宣告这一特大互联网非法传销犯罪团伙被彻底摧毁，卢某等人精心编造的这场弥天骗局终于大白于天下。

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