金华警方破获特大虚拟货币诈骗案(浙江金华诈骗案所有人名单)

浙江金华市警方侦破一起特大“虚拟货币”诈骗案。3月28日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从金华市公安局金东分局获悉，当地警方已捣毁7个诈骗窝点，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币诈骗已被刑事拘留，26人被依法批捕。

去年10月28日，金华市金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话称，加入散户交流微信群可解决被套问题。后黄某加入名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。经交流，黄某学到不少选股方法。当加入直播间免费试听时，直播间老师推出了区块链概念，对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员交易。一开始黄某还持观望心态，但看到老师每指导一个方案，群里都有不同的声音宣扬自己的盈利情况，黄某心动之下将股市中的36万元资金转出，随后转入“AKOEX”平台。

去年12月7日，根据平台老师指导，黄某投入少部分资金在“AKOEX”平台购买虚拟货币“PCE币”，30%收益、100%收益……在收益面前，黄某投资越来越多。但去年12月25日凌晨2时，黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，36万本金只剩1万多，黄某立刻联系指导老师，却发现已联系不上，黄某随即向金华市公安局金东分局多湖派出所报案。

金东公安分局接警后立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析，发现里面有猫腻，刑侦大队民警判断该起案件为新型网络诈骗案，通过多警种联合侦查，一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案逐渐浮出水面。

警方侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。投资者投入的资金其实早已被幕后操纵者收入囊中。

通过案件串并，警方发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生过类似案件，共20余起，涉案金额300余万元，其中仅舟山一受害人就被骗106万。

今年1月下旬，金华警方前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地，在当地警方的配合下分头开展抓捕行动。一举抓获以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60余人，扣押奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。3月8日，金华市公安局金东分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70人。

据警方查实，该团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。杨某龙，1983年出生，陕西扶风县人，某理工大学本科生。王某乐，1987年出生，河南人，初中毕业。他们之前都在另一个诈骗平台（另案处理）工作。2018年10月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994年出生，经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为赢得受害人信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，并精心包装了手机APP。

该团伙下辖多个团队，梁某为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获梁某时，发现他随身携带一本“洗脑术”。以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人入群。这些团伙分处西安、广州等地，各自为战，他们租用写字楼，招兵买马，营造企业文化。员工至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”、“投资公司”名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。还有王某辉为首的“技术”团队，他们操纵“PCE”虚似货币平台交易，负责画出虚假交易K线图，并在2018年12月25日制造暴跌试图结束骗局。

据了解，该团伙还立下了2019年的诈骗目标：2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万！

被抓前夕，该诈骗团伙准备转战柬埔寨，以潘某华为首的业务团伙已于年前到达柬埔寨，并在柬埔寨租房、购买设备。

警方调查发现，该诈骗团伙共注册有17个域名，其中启用两个，仅涉案的一个域名，在二十多天里就诈骗7000余万元。