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小智
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雅安虚拟货币进展
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四川新闻网消息 2021年7月27日，雅安市雨城区人民法院依法对辖区内首例三起特大网络诈骗案即俗称“杀猪盘”诈骗案，进行集中宣判，以诈骗罪分别判处被告人李某甲有期徒刑十三年，并处罚金三十万元；李某乙有期徒刑六年，并处罚金五万元；李某丙有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；李某丁有期徒刑五年二个月，并处罚金二万元；陈某甲有期徒刑六年，并处罚金五万元；陈某乙有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；黄某某有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元。
庭审当日，雨城区人大代表、政协委员、社区居民代表90余人参与旁听。
案情回顾：2020年2月底至4月中旬期间，被告人李某甲向陈某甲购买“招商平台交易系统”权限，招集李某乙、李某丙、李某丁、陈某乙、黄某某组成分工明确的犯罪团伙，先后在福建省南安市市区出租房、广东省东莞市塘厦镇小区出租房，让陈某乙、黄某某等前台人员利用“伊对”社交软件获取被害人信息，并通过微信添加被害人为好友进行聊天，在聊天的过程中虚拟自己为“高富帅”、“企业高管”，想与被害女性谈恋爱、结婚生活、赠送礼物等形式获取对方信任。在取得被害女性信任后，前台人员便在聊天中谎称自己工作很忙或编造其他理由，让被害女性在“招商平台交易系统”中使用该诈骗犯罪团伙的账号进行“柔宇控股”股票的买卖操作，以及对该平台账户金额进行“提现”操作。在被害女性进行“提现”操作后，该诈骗犯罪团伙主动发送虚假银行到账短信来虚构提现到账假象，强化被害女性跟随购买“柔宇控股”股票能挣大钱的错误认识，并进一步引诱被害女性进行账户注册，将自己的钱转账至该诈骗犯罪团伙控制的对公银行账户或私人账户，指导被害女性购买平台上“柔宇控股”股票。
该诈骗犯罪团伙的李某乙、李某丙、李某丁等“后台”人员通过后台修改股票价格虚构股票盈利假象，在被害女性大量转入资金至该诈骗犯罪团伙控制的对公银行账户或私人账户后，便在李某甲的指令下将作案网站关闭，并将对公银行账户U盾损毁，作案设备（手机、银行转账笔记本电脑、网站后台笔记本电脑等）关机并丢弃，最终实施完成该轮次诈骗（俗称“杀猪盘”诈骗）。
目前有证据证实该团伙共计实施四轮诈骗涉及被害人有李某、张某某、文某某等45人，涉案诈骗金额人民币403.265余万元，其中雅安市李某被骗金额高达115万元，且全额追回。
法院认为，被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、陈某甲、陈某乙、黄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取私人财物，其行为已触犯刑法第二百六十六之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。
在共同诈骗犯罪中，被告人李某甲是组织者、指挥者，系主犯。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和在共同犯罪中所起的作用以及对社会的危害程度，依照有关法律和司法解释，遂作出上述判决。
集中宣判后，法官进行了法治教育和法治宣传，雨城区法院干警向旁听听群众发放反电诈宣传资料100余份。
法官说法：公众应从各方面提高警惕防电诈，从本案中可以看出一旦诈骗成功，被害人将钱汇入犯罪分子指定的账户，这些账户中的钱就会迅速被专业洗钱组织洗白成为犯罪分子的合法收入。要想将损失追回，难度巨大。以本案为例，本案全部以中年妇女为诈骗对象，被害人遍及全国约20个省份，取证难度巨大，女性要更加提高警惕防止被诈骗。被告人的网站服务器在境外，且所有作案工具在每轮诈骗结束后都会投入大海销毁。被告人分布在全国各地，甚至案发后逃往国外，抓捕工作难度很大。本案中被告人陈某吉和陈某超就是从缅甸回国自首，但截至目前本案仍然还有不少犯罪嫌疑人没有到案。
雨城法院法官提醒大家，在接到自称是“投资专家”、“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时，网络博彩是违法犯罪，如人民群众遇此类诈骗警情，请尽快向公安机关报案。（雨城区人民法院供稿）
