综上所述，利用虚拟货币洗钱，即人民币与虚拟币的双向兑换行为中，如果分割开来评价，...
小智 2023-06-26 2 # 兑换行为 # 支付结算方式 # 洗钱行为
2一审判决指控逻辑、结果及其我的辩护策略一审检、法认为，自2020年12月-20...
小智 2023-06-16 3 # 无罪辩护 # 洗钱行为 # 集资行为
但是如果李四对于资金的使用流向没有任何的隐瞒，就是为了资产的增值，再结合案件中其...
小智 2023-06-10 10 # 洗钱行为 # 洗钱活动 # 集资活动
小智 2023-06-04 6 # 虚拟货币 # 洗钱行为 # 集资行为
